Через подставные фирмы мужчина незаконно обналичил более 36 млн рублей в Твери

В Твери прокуратура Пролетарского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в сфере незаконной банковской деятельности.

По версии предварительного следствия, в прошлом году мужчина образовал три юридических лица на подставных людей. После этого в течение года он за деньги незаконно обналичивал чужие средства. В общей сумме на расчетные счета подконтрольных ему организаций пришло более 36 миллионов рублей.

За свою работу он брал 8% от полученной суммы и по итогу «заработал» более 2 900 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, сейчас злоумышленник находится под домашним арестом. Его знакомые, которые выступали подставными лицами, также привлечены к уголовной ответственности.

Уголовное дело будет рассмотрено в Пролетарском районном суде Твери. Мужчине грозит до шести лет колонии.