2019-08-14T16:39:04+03:00

В Твери "предприниматель" обналичивал деньги фирм-однодневок

На незаконной деятельности подозреваемый заработал 4,5 млн. рублей
Предприниматель обналичивал деньги фирм-однодневок в ТвериПредприниматель обналичивал деньги фирм-однодневок в ТвериФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Подозреваемый в незаконном обороте средств платежей и банковской деятельности был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области.

В полиции сообщили, что злоумышленник не имел соответствующей регистрации и лицензии, под видом кредитной организации, используя расчетные счета подконтрольных фирм-"однодневок" осуществлял незаконные банковские операции - переводил и обналичивал деньги.

На финансовых махинациях "предприниматель" заработал 4,5 млн рублей.

За незаконную банковскую деятельность и неправомерное использование средств платежей мужчине грозит тюремный срок.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных