18 жителей Твери на незаконных банковских переводах заработали более 11 млн рублей

В Твери завершилось расследование уголовного дела в сфере незаконной банковской деятельностью. Сотрудники следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Тверской области установили, что группа из 18 человек через подставных людей обналичивали деньги.

В течение двух лет фигуранты находили желающих для обналичивания денежных средств и за денеьги проводили через них банковские операции (снятие, транзит, выдача и инкассирование наличных).

Чтобы вывести деньги злоумышленники регистрировали фиктивные фирмы-«однодневки». Доход от их деятельности составил более 11 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.